Convocatòria de la Junta general ordinària d’accionistes

Per acord del Consell d’Administració, es convoca els accionistes a la Junta general ordinària, que tindrà lloc a l’AC Hotel Marriot Sant Cugat, a la plaça de Xavier Cugat, de Sant Cugat del Vallès, el dia 21 de juny de 2024, a les 13:00 hores, en primera convocatòria, i, si procedís, el següent dia 25, al mateix lloc i a la mateixa hora, en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

Primer: Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals, l’informe de gestió, la proposta d’aplicació de resultats i la gestió del Consell d’Administració, tot corresponent a l’exercici 2023.

Segon: Examen i aprovació, si escau, dels comptes consolidats anuals, l’informe de gestió, la proposta d’aplicació de resultats i la gestió del Consell d’Administració, tot corresponent a l’exercici 2023, del grup format per Institució Familiar d’Educació, S.A., Promocions Educatives S’Embat, S.A.U. i Gestió Integral de Serveis per a col·legis, S.A.U.

Tercer: Nomenament d’auditors de comptes per a auditar els comptes de la Institució Familiar d’Educació, S.A., pels anys 2024, 2025 i 2026.

Quart: Nomenament d’auditors de comptes per a auditar els comptes del grup format per la Institució Familiar d’Educació, S.A., Promocions Educatives S’Embat, S.A.U. i Gestió Integral de Serveis per a col·legis, S.A.U., pels anys 2024, 2025 i 2026.

Cinquè: Modificació dels articles estatutaris següents: article 1, relatiu al règim jurídic de l’entitat; article 2, relatiu a l’objecte social; article 9, relatiu a la transmissió d’accions; article 25, relatiu a l’aplicació de beneficis; i article 27, relatiu a la forma de liquidació de la societat.

Sisè: Refosa en un sol text dels Estatuts Socials.

Setè: Lectura i aprovació, si escau, de l’acta.

Qualsevol accionista podrà examinar el domini social i obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la aprovació de la Junta, així com el text íntegre de la modificació dels estatuts proposada, i l’informe sobre la mateixa.

Barcelona, 17 de maig de 2024

El secretari del Consell d’Administració, Roberto Martínez Martínez